Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo
El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires interpuso una demanda por la declaración de inconstitucionalidad de normas que obligan a los escribanos públicos a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia apelada y validó el régimen legal impugnado.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Prevención de lavado de activos y la obligación de los escribanos públicos de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo .
Demanda interpuesta por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires para la declaración de inconstitucionalidad de diversas normas que obligan a los escribanos públicos a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo
- Compatibilidad con el principio de legalidad consagrado en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional
- Principio de juridicidad que emana del art. 19 de la Constitución Nacional
- Precisión y previsibilidad de la definición del término "operación sospechosa" que contempla la ley 25.246
- Ausencia de una violación genérica a los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional por parte de la normativa cuestionada
- Se confirma la sentencia apelada
- Voto del Juez Maqueda: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Cabe concluir que el régimen legal impugnado en autos satisface el requisito de ser previsible y no vulnera, por ello, el principio de legalidad
- No corresponde que el Tribunal proceda a examinar más que de modo general la validez constitucional de la ley y su reglamentación específica, sin que ello impida valorar en cada caso concreto el resultado de su aplicación práctica
- Se confirma la sentencia apelada
- Disidencia del Juez Lorenzetti: exigencia que excede la función y ubica, además, a los terceros en una posición dependiente de la discrecionalidad del escribano
- Definiciones normativas que no presentan una adecuada precisión para el sujeto obligado
- Seguridad jurídica
- Pautas que dependen de la subjetividad de quien está obligado a informar
- Disidencia del Juez Rosenkrantz: Ausencia de un caso contencioso que habilite la jurisdicción de esta Corte
- Falta de un acto en ciernes
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