IMPUTADO: L. Y C. S. D. B. S.A. (ACTUALEMENTE L. S. D. I. S.A.) Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La firma L. y C. S. d. B. S.A. fue imputada por realizar operaciones de cambio sin autorización. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la sentencia y absolvió a la firma y a sus directivos.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
¿A quién se demanda?
L. y C. S. d. B. S.A. (actualmente L. S. d. I. S.A.), M. M. L. y C. A. L.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracción a la Ley 19.359 por realizar 74 operaciones de cambio de manera habitual y clandestina sin autorización del BCRA.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó la sentencia y absolvió a los imputados. Consideró que las operaciones se realizaron por cuenta y orden de clientes de la firma, sin que ésta obtuviera beneficio, por lo que no encuadraban en la figura de "operar en cambios" de la ley penal cambiaria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara entendió que las operaciones cuestionadas tenían carácter de mandato, sin contraprestación para la firma, por lo que no configuraban el tipo penal. Además, la falta de registro de los datos de los clientes y el exceso de límites de compra a no residentes no fueron objeto del pronunciamiento de primera instancia.
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