IMPUTADO: B. D. F. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
El B. d. F. S.A. y varios de sus directivos fueron condenados por realizar operaciones de cambio simuladas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la condena y el monto de la multa impuesta.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
- Demandados: B. d. F. S.A., E. J. A. (presidente), H. D. R. (vicepresidente), H. L. G. (gerente general), R. F. V. (subgerente general), H. O. A. (gerente de la sucursal Buenos Aires) y J. F. R. (cajero y tesorero)
- Se les atribuye haber realizado operaciones de cambio simuladas en beneficio del propio banco, mediando falsas declaraciones.
- El tribunal confirmó la condena a B. d. F. S.A., E. J. A., H. D. R., H. L. G., R. F. V. y H. O. A. al pago de una multa de $600.000 cada uno, de manera solidaria.
- Revocó la condena a J. F. R. al considerar que actuó bajo obediencia de sus superiores.
- El tribunal concluyó que el B. d. F. S.A., el comité ejecutivo y los gerentes tenían conocimiento e injerencia en la operatoria cambiaria cuestionada.
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