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IMPUTADO: B. D. F. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

El B. d. F. S.A. y varios de sus directivos fueron condenados por realizar operaciones de cambio simuladas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la condena y el monto de la multa impuesta.

Responsabilidad penal de personas juridicas Regimen penal cambiario Operaciones de cambio simuladas Responsabilidad penal de directivos Obediencia debida


¿Quién es el actor?

Banco Central de la República Argentina
- Demandados: B. d. F. S.A., E. J. A. (presidente), H. D. R. (vicepresidente), H. L. G. (gerente general), R. F. V. (subgerente general), H. O. A. (gerente de la sucursal Buenos Aires) y J. F. R. (cajero y tesorero)
- Se les atribuye haber realizado operaciones de cambio simuladas en beneficio del propio banco, mediando falsas declaraciones.
- El tribunal confirmó la condena a B. d. F. S.A., E. J. A., H. D. R., H. L. G., R. F. V. y H. O. A. al pago de una multa de $600.000 cada uno, de manera solidaria.
- Revocó la condena a J. F. R. al considerar que actuó bajo obediencia de sus superiores.
- El tribunal concluyó que el B. d. F. S.A., el comité ejecutivo y los gerentes tenían conocimiento e injerencia en la operatoria cambiaria cuestionada.

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