DENUNCIADO: A. M. L. D. S. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
La Cámara Penal Económica confirmó parcialmente la condena de los imputados por operar en cambios sin autorización y redujo el monto de las multas impuestas.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
- Demandados: A. M. L. D. S. y otros
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Operaciones cambiarias marginales sin autorización del BCRA
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la condena a los imputados pero redujo el monto de las multas impuestas.
Los principales fundamentos fueron:
- Se acreditó que en el local de A. M. L. D. S. se realizaban de manera habitual operaciones de cambio de divisas sin la autorización del BCRA.
- Se verificó la responsabilidad penal de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de A. M. L. D. S. al consentir y no impedir dichas operaciones.
- La Cámara consideró que las multas impuestas originalmente eran excesivas y las redujo a 6.000 dólares estadounidenses para cada imputado.
- Se confirmó el decomiso del dinero secuestrado al considerar que constituía el instrumento del delito.
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