DENUNCIADO: B. B. A. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

- Actores: B. B. A. S.A., N. M. S. y R. J. L.

¿A quién se demanda?

Banco Central de la República Argentina

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Condena por infracciones a la ley penal cambiaria

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó parcialmente la sentencia condenatoria respecto de uno de los hechos, pero revocó la condena respecto del otro hecho. Asimismo, redujo el monto de las multas impuestas. Fundamentos relevantes:
- La Cámara consideró que respecto de una de las operaciones de cambio cuestionadas, la misma se realizó cuando la deuda financiera ya había vencido, por lo que no correspondía la autorización previa del BCRA.
- En cambio, respecto de la otra operación de cambio, se verificó que la misma se realizó 5 días antes del vencimiento de la deuda por importación, sin contar con la autorización previa del BCRA, configurándose la infracción.
- La Cámara consideró que si bien los cargos ocupados por N.M.S. y R.J.L. no bastan por sí solos para atribuirles responsabilidad, analizados en conjunto con otros elementos, permiten acreditar que incumplieron con su deber de implementar los controles necesarios.
- Respecto de B.B.A. S.A., se confirmó su responsabilidad en tanto los hechos se cometieron con recursos de la sociedad y en su beneficio.