DENUNCIADO: E., S. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
El Banco Central de la República Argentina instruyó sumario a S. E. E., I. E. M., H. D. M., D. S. B. y C. K. por haber realizado falsas declaraciones relacionadas con operaciones de cambio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, absolviendo a I. E. M. y H. D. M. y reduciendo las multas impuestas a S. E. E., D. S. B. y C. K.
Multa
Retroactividad
Coautoria
Operaciones de cambio
Duda razonable
Ne bis in idem
Falsas declaraciones
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
- Demandados: S. E. E., I. E. M., H. D. M., D. S. B. y C. K.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Falsas declaraciones relacionadas con operaciones de cambio.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, absolviendo a I. E. M. y H. D. M. por falta de pruebas y reduciendo las multas impuestas a S. E. E., D. S. B. y C. K.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se acreditó que D. S. B., S. E. E. y C. K. intervinieron en la maniobra de insertar falsas declaraciones en boletos de cambio utilizando cuentas bancarias abiertas irregularmente. Sin embargo, no se logró acreditar la intervención de I. E. M. y H. D. M., por lo que se los absolvió. Se redujo el monto de las multas por considerar que eran excesivas.
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