DENUNCIADO: A., M. O. s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
El actor promovió demanda por infracción a la ley cambiaria. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la condena impuesta al imputado por operar en cambios sin estar autorizado.
¿Quién es el actor?
M. O. A.
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina
- Se reclama: Infracción a la ley 19.359 por operar en cambios sin estar autorizado
- Se resolvió: Confirmar la condena de M. O. A. a pagar una multa por operar en cambios sin autorización
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que en el local comercial allanado se realizaban operaciones de cambio de divisas de manera habitual sin autorización del BCRA.
- Existen elementos de prueba como dinero en efectivo, anotaciones y comunicaciones telefónicas que comprueban la actividad ilegal.
- La participación dolosa de M. O. A. está acreditada por su carácter de encargado del local y el contenido de las comunicaciones.
- La multa impuesta se ajusta a la gravedad del hecho, la intervención del imputado y las pautas de individualización de la pena.
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