DENUNCIADO: BANCO SUPERVILLE S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
El Banco Supervielle S.A. y un director fueron condenados por infracciones al régimen penal cambiario. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la sentencia y los absolvió.
¿Quién es el actor?
Banco Central de la República Argentina
- Demandados: Banco Supervielle S.A. y E. N. R. D. (director)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Infracciones al régimen penal cambiario por dar acceso al mercado de cambios a una empresa (GABESPIN S.A.S.) sin verificar adecuadamente la genuinidad de la operación.
¿Qué se resolvió?
La Cámara revocó la sentencia condenatoria y absolvió a los imputados, considerando que en el contexto excepcional de pandemia y emergencia, los controles realizados por el banco fueron razonables y no se probó una omisión típica.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se tuvo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, las características de la sociedad SAS, y que luego de la operación cuestionada el banco reforzó los controles, por lo que no se acreditó una infracción típica que justifique la condena.
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