DENUNCIADO: F., L. A. s/INFRACCION LEY 24.144 QUERELLANTE: R., D. M. Y OTRO

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el rechazo de la denuncia por presuntas operaciones irregulares de cambio de divisas, ordenando la remisión de testimonios al Banco Central.

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Fecha de Sentencia: 07/11/2024

Resumen: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el rechazo de la denuncia por presuntas operaciones irregulares de cambio de divisas, ordenando la remisión de testimonios al Banco Central.

Número de Expediente: CPE 001161/2023/CA001

Provincia: Ciudad de Buenos Aires

Instancia: Cámara de Apelaciones

Jurisdicción: Nacional

Fuero: NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO

Tribunal/Juzgado: CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

¿Quién es el actor?

Sociedad Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista

¿A quién se demanda?

L. A. F.
- Objeto de la denuncia: Operaciones irregulares de cambio de divisas realizadas por L. A. F. en el ámbito laboral.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la desestimación de la denuncia y la remisión de testimonios al BCRA, ante la ausencia de elementos que ameriten dar inicio a una investigación penal por los delitos denunciados (lavado de activos, uso de documentos falsos, administración infiel).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

- La maniobra denunciada permite sostener una hipótesis de investigación por infracción al Régimen Penal Cambiario, pero no surgen indicios suficientes para acreditar la posible comisión de los otros delitos invocados.
- La desestimación no tiene efecto de cosa juzgada, por lo que se podrá promover una nueva investigación si surgen nuevos elementos.

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