Legajo Nº 7 - DENUNCIADO: AGUERO, ALEJANDRO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas por lavado de activos de origen ilícito a María Silvina Arredondo y Carlos Agüero, considerando probada la desproporción entre sus ingresos y bienes adquiridos.
Transporte de estupefacientes
Lavado de activos
Decomiso
Delito precedente
Bienes de origen ilicito
Recurso de casación contra condena por lavado de activos
¿Qué se resolvió?
Se rechaza el recurso de casación
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El tribunal consideró acreditado que Arredondo y Agüero adquirieron bienes (inmueble, vehículos) que superaban ampliamente sus ingresos lícitos, lo cual denotaba el origen ilícito de los fondos utilizados.
- La defensa no logró justificar satisfactoriamente el origen de esos fondos.
- Quedó probado que los bienes eran producto del delito previo cometido por Alejandro Agüero (transporte de estupefacientes), debidamente condenado.
- El monto de los bienes adquiridos superaba el umbral de punibilidad de $300.000 previsto en el tipo penal.
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