Legajo Nº 21 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: PELLADO, ARIEL SEBASTIAN Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
La Unidad de Información Financiera (UIF) promovió recurso de casación contra el sobreseimiento de Ariel Sebastián Pellado y Marcelo Fabián Pellado por el delito de lavado de activos. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al recurso y ordenó la continuidad de la investigación.
¿Quién es el actor?
Unidad de Información Financiera (UIF)
- Demandados: Ariel Sebastián Pellado y Marcelo Fabián Pellado
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Delito de lavado de activos
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Ariel Sebastián Pellado y Marcelo Fabián Pellado y ordenó la prosecución de la investigación. Los jueces entendieron que existían elementos pendientes de aclaración que impedían considerar que se había alcanzado el grado de certeza negativa necesario para sobreseer.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara consideró que aún quedaban cuestiones relevantes sin esclarecer, como la situación de los acusados respecto a las normas cambiarias vigentes al momento de los hechos, su condición de importadores/exportadores, y la valoración crítica de las declaraciones de los imputados en relación a las circunstancias de las transferencias cuestionadas. Entendieron que el estado actual de la causa no permitía descartar la posible configuración del delito de lavado de activos.
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