TARSHOP SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La empresa Tarshop SA y sus directivos recurrieron multas aplicadas por la Unidad de Información Financiera por incumplimientos en la implementación de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones.
Impugnación de multas aplicadas por incumplimientos a normas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso y confirmó las sanciones aplicadas
Los fundamentos principales de la decisión fueron:
- Se comprobaron incumplimientos en el Manual de Procedimientos de la empresa, como omisiones en detallar funciones del Oficial de Cumplimiento y plazos para reportar operaciones sospechosas.
- Se validó la delegación indebida de funciones del Oficial de Cumplimiento a otros comités internos.
- Se consideró que los directores tienen responsabilidad por los incumplimientos, en tanto integrantes del órgano de administración, aún sin dolo o culpa.
- Se rechazó la aplicación del principio de la norma más benigna invocado por los recurrentes.
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