ORACZ, IDINEI MARIA c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Iglesia Universal del Reino de Dios promovió recurso directo contra sanción por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la resolución sancionatoria.
¿Quién es el actor?
La Iglesia Universal del Reino de Dios, Idinei María Oracz y Jorge Ramón Raitelli
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra Resolución de la UIF que les impuso multa por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó los recursos y confirmó la resolución sancionatoria
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La institución no requirió declaración jurada sobre licitud y origen de fondos respecto de una donación de inmueble por $101.972, incumpliendo la normativa.
- El manual de procedimientos de la institución no contemplaba una metodología para identificar donantes de dinero en efectivo durante ceremonias religiosas, pese a que éstas eran su principal fuente de ingresos.
- La Cámara consideró que la obligación de identificar donantes no afecta la libertad de culto, y que las organizaciones religiosas no están exentas de cumplir con el régimen de prevención de lavado.
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