RAITELLI, JORGE RAMON c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Iglesia Universal del Reino de Dios promovió recurso directo contra sanción por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó los recursos y confirmó la resolución sancionatoria.
¿Quién es el actor?
La Iglesia Universal del Reino de Dios, Idinei María Oracz y Jorge Ramón Raitelli
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra Resolución de la UIF que les impuso multas por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó los recursos y confirmó la resolución de la UIF.
Fundamentos principales:
- La entidad religiosa no acreditó haber exigido declaración jurada sobre licitud de fondos respecto de una donación de inmueble superior a $100.000.
- La entidad no implementó en su manual de procedimientos una metodología para identificar a los donantes de dinero en efectivo durante los actos litúrgicos, alegando motivos religiosos. La Cámara consideró que esta omisión constituía una grave vulnerabilidad para prevenir el lavado de activos, dado el elevado monto de sus donaciones en efectivo.
- La Cámara entendió que la normativa en cuestión es aplicable a las entidades religiosas, sin que ello afecte la libertad de culto, y que la entidad debía implementar mecanismos de identificación respetuosos de esos derechos.
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