BANCO PIANO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El Banco Piano SA y otros promovieron recurso directo contra la resolución de la UIF que les impuso sanciones pecuniarias. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó las sanciones al considerar que los cuestionamientos de los recurrentes no lograron demostrar arbitrariedad o irrazonabilidad en la fundamentación del acto sancionatorio.
- Actores: Banco Piano SA, Arturo Luis Piano, Alfredo Victorino Piano, Juan José Piano y Ricardo Fernando Lozano
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra resolución de la UIF que les impuso sanciones de multa por incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso directo y confirmó las sanciones impuestas por la UIF. Consideró que los cuestionamientos de los recurrentes no lograron desvirtuar las falencias acreditadas por el organismo, como deficiencias en el manual de operaciones, falta de seguimiento a observaciones de auditoría, y debilidades en la generación y análisis de alertas y controles. También ratificó la responsabilidad solidaria de los miembros del directorio y la razonabilidad de los montos de las multas.
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