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BENEGAS LYNCH, ESTEBAN c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

El actor promovió recurso directo contra una resolución sancionatoria de la UIF. La Cámara Contencioso Administrativa Federal revocó parcialmente la sanción de multa impuesta al recurrente por considerar que no se encontraba vencido el plazo para cumplir con la obligación imputada.

Declaracion jurada Recurso directo Oficial de cumplimiento Unidad de informacion financiera Prevencion de lavado de activos Persona expuesta politicamente


¿Quién es el actor?

Esteban Benegas Lynch

¿A quién se demanda?

Unidad de Información Financiera (UIF)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso directo contra resolución sancionatoria que impuso multa al recurrente por incumplimientos a la normativa sobre prevención de lavado de activos.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso y declaró la nulidad parcial de la resolución, considerando que al momento del cese de funciones del recurrente como oficial de cumplimiento aún no había vencido el plazo para actualizar los legajos de clientes.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara consideró que la resolución sancionatoria partió de una valoración incorrecta de la situación particular del recurrente, ya que para la configuración del tipo infraccional resultaba necesario el vencimiento del plazo establecido normativamente.

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