HELGUERO, MARTA ELENA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El Banco de la Provincia de Buenos Aires y varios de sus directores interpusieron recursos impugnando la sanción de multa aplicada por la Unidad de Información Financiera por incumplimientos en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó la sanción, considerando que las normas aplicadas son válidas y que los hechos imputados fueron probados.
¿Qué se resolvió en el fallo?
- El Banco de la Provincia de Buenos Aires y varios directores fueron sancionados por la Unidad de Información Financiera por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Los sancionados interpusieron recursos impugnando la resolución, alegando inconstitucionalidad de las normas, arbitrariedad y exceso en la duración del procedimiento administrativo.
- La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó los recursos y confirmó la sanción. Consideró que las normas aplicadas son válidas y no vulneran los principios de legalidad y tipicidad, y que los hechos imputados se encontraron probados, sin que se advierta arbitrariedad o exceso en la duración del procedimiento.
- En cuanto a los argumentos sobre el impacto reputacional y la proporcionalidad de las sanciones, la Cámara entendió que corresponden a la potestad discrecional de la autoridad administrativa y no se evidencia abuso o irrazonabilidad.
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