CITIBANK NA SUCURSAL ARGENTINA c/ BCRA (EX 388/144/19 SUM FIN 1569 - RESOL 152/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
Citibank N.A. interpuso recurso directo contra una multa impuesta por el Banco Central por registrar operaciones de pase pasivo como operaciones de contado a liquidar. La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó los agravios y confirmó la sanción.
¿Quién es el actor?
Citibank N.A.
- Sucursal Argentina
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra resolución que le impuso una multa de $1.200.000 por incumplimiento de registraciones contables.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó los agravios de Citibank y confirmó la sanción.
Los fundamentos principales fueron:
- El BCRA formuló la imputación con claridad sobre el régimen normativo transgredido y las operaciones observadas. Citibank conocía la práctica irregular.
- No es aplicable el derecho penal en el control bancario, sino los principios que rigen esta materia. Las sanciones del BCRA tienen carácter disciplinario.
- La falta de precisión normativa no torna atípica la conducta, pues el BCRA tiene amplias facultades reglamentarias.
- Se acreditó que Citibank registró operaciones de pase pasivo como operaciones de contado a liquidar, lo que afectó la competencia genuina.
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