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HSBC BANK ARGENTINA SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

El HSBC Bank Argentina SA y funcionarios fueron sancionados con multas por incumplimientos a las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó las sanciones.

Prescripcion Sanciones administrativas Prevencion de lavado de activos Monitoreo de operaciones Identificacion y conocimiento de clientes Declaraciones juradas de personas expuestas politicamente

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La UIF sancionó al HSBC Bank Argentina SA y a varios de sus funcionarios con multas por incumplimientos a la política de identificación y conocimiento de los clientes, a la obligación de solicitar declaraciones juradas de personas expuestas políticamente, a la política de reporte y a la obligación de monitorear las operaciones.
- Los sancionados recurrieron las sanciones.
- La Cámara confirmó las sanciones, considerando que los incumplimientos estaban acreditados y que la graduación de las multas fue razonable.
- Se estableció que en este tipo de infracciones "de pura acción u omisión" la responsabilidad es objetiva, por lo que no es necesario analizar si hubo dolo o culpa.
- Se rechazó el planteo de prescripción, entendiendo que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la apertura del sumario administrativo.

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