BANCO PIANO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La entidad bancaria apeló las sanciones impuestas por la UIF por incumplimientos en su manual de procedimientos y políticas de identificación y conocimiento del cliente. La Cámara Contencioso Administrativa confirmó las multas aplicadas.
Impugnación de sanciones aplicadas por incumplimientos normativos
¿Qué se resolvió?
Se rechazan los agravios de los recurrentes y se confirman las multas impuestas por la UIF. La resolución detalla que el manual de procedimientos del Banco Piano tenía defectos en cuanto a la identificación y conocimiento del cliente, la consulta de listas de terroristas y la verificación de personas expuestas políticamente, incumpliendo la normativa vigente. Respecto a la responsabilidad de los directores, la Cámara consideró que no solo responden los autores directos sino también quienes por omisión o negligencia posibilitaron esos incumplimientos. Por último, se consideró razonable la graduación de las sanciones efectuada por la UIF.
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