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BANCO COLUMBIA SA Y OTROS c/ UIF (RESOL 117/21 - EX 182/16) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25

El BANCO COLUMBIA SA y otros interpusieron recurso directo contra la resolución de la UIF que los sancionó por incumplimientos a la normativa sobre prevención de lavado de activos. La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar solicitada por la parte actora.

Medida cautelar Recurso directo Efecto devolutivo Sanciones Verosimilitud del derecho Peligro en la demora Uif Lavado de activos


¿Quién es el actor?

BANCO COLUMBIA SA, Carlos Miguel MONGUZZI, Santiago Juan ARDISSONE, Gregorio Ricardo GOITY y Joaquín IBAÑEZ

¿A quién se demanda?

Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto de la demanda: Impugnación de la Resolución UIF N° 117/2021 que los sancionó con multas por incumplimientos a la normativa sobre prevención de lavado de activos
- Decisión del tribunal: Se rechaza la medida cautelar solicitada por la parte actora

¿Cuáles son los fundamentos principales?


- La normativa prevé que el recurso directo contra las sanciones de la UIF tiene efecto devolutivo, sin efecto suspensivo.
- No se acreditó sumariamente la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro irreparable en la demora, requisitos necesarios para otorgar la medida cautelar.
- El planteo de inconstitucionalidad del efecto devolutivo del recurso no se encuentra debidamente fundado.

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