BARUJEL CASA DE CAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA (RESOL 168/20 - EX 100484/16 SUM FIN 1514) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
El Banco Central de la República Argentina sancionó a Barujel Casa de Cambio SA y sus directivos por infracciones a la normativa cambiaria. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones.
¿Quién es el actor?
Barujel SA, Guillermo Alejandro Barujel y Luis Ernesto Castillo
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de apelación contra resolución sancionatoria del BCRA por infracciones de Barujel SA a la normativa cambiaria. El BCRA sancionó a Barujel SA con multa de $9.600.000, a José Barujel con multa de $3.523.200 e inhabilitación por 4 años, a Guillermo Alejandro Barujel con multa de $2.664.000 e inhabilitación por 4 años, y a Luis Ernesto Castillo con multa de $1.608.000 e inhabilitación por 2 años. Los cargos fueron: 1) Deficiencias en registraciones contables, con valores no contabilizados ni registrados, e incumplimientos de regímenes informativos y controles internos. 2) Obstaculización del procedimiento de inspección. La Cámara confirmó las sanciones, señalando que las irregularidades constatadas afectaban el interés público y que la graduación de las sanciones es facultad discrecional del BCRA, revisable sólo en caso de arbitrariedad manifiesta. Se declaró extinguida la sanción respecto de José Barujel, fallecido.
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