BAU AMIGO PROPIEDADES SRL Y OTRO c/ UIF (EX 798/18 - RESOL 45/22) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La firma Bau & Amigo Propiedades SRL y el Sr. Cristian Flavio Bau promovieron un recurso directo contra la resolución de la Unidad de Información Financiera que les impuso sanciones de multa. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución recurrida.
¿Quién es el actor?
Bau & Amigo Propiedades SRL y Cristian Flavio Bau
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso directo contra resolución que impuso sanciones de multa
¿Qué se resolvió?
Se rechaza el recurso directo y se confirma la resolución recurrida
- Principales fundamentos:
- La normativa legal y reglamentaria otorga competencia a la UIF para sancionar incumplimientos de los sujetos obligados.
- Se consideraron probados una serie de incumplimientos por parte de los recurrentes relativos a la política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Las sanciones impuestas se ajustan a los montos previstos legalmente y no resultan desproporcionadas.
- Se desestima el planteo de inconstitucionalidad del artículo 25 del decreto 290/2007.
- Las notificaciones efectuadas en el sumario fueron válidas.
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