BANCO MASVENTAS SA Y OTROS c/ BCRA (EX 101096/14 SUM FIN 1459 - RESOL 126/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
El Banco Masventas SA y diversos funcionarios de la entidad fueron sancionados por el BCRA por incumplimientos normativos. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones, pero redujo en un 50% los montos de las multas impuestas.
¿Qué se resolvió en el fallo?
- Banco Masventas SA y diversos funcionarios (Presidente, Vicepresidentes, Directores, Síndicos, Tesorera, entre otros) fueron sancionados por el BCRA por incurrir en los siguientes incumplimientos:
Cargo 1: Pagos mensuales a personas físicas vinculadas con la entidad que podrían asimilarse a una distribución de utilidades sin contar con la previa autorización de la Superintendencia
Cargo 2 (Apartado 1): Deficiencias en las registraciones contables que no reflejan la realidad de las operaciones de tesorería
Cargo 2 (Apartado 2): Fraude en tesorería con impacto en los estados contables
Cargo 3: Incumplimiento de las Normas Mínimas sobre Controles Internos
- La Cámara confirmó la responsabilidad de los sumariados por dichos incumplimientos, pero redujo en un 50% los montos de las multas impuestas, por considerar que la justificación sobre la graduación de las sanciones no fue debidamente fundada.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: