JIM AUTOMOVILES SA Y OTROS c/ UIF (SUMARIO 520/17 - RESOL 3/21 118/22) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones de multa impuestas a la firma Jim Automóviles S.A. y sus directivos por incumplimientos en materia de lavado de activos.
¿Quién es el actor?
Jim Automóviles S.A., María Natalia González Gordillo y Juan Ignacio Munafo
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de las Resoluciones UIF Nros. 03/2021 y 118/2021 que impusieron sanciones de multa por incumplimientos en materia de prevención de lavado de activos.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó el recurso extraordinario interpuesto por los actores y confirmó las resoluciones de la UIF.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Los agravios de los recurrentes no rebaten los fundamentos del fallo impugnado, pues constituyen una reiteración de temas ya analizados.
- Las cuestiones de hecho y prueba, como la identificación de la actividad de la actora y la graduación de la sanción, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia del recurso extraordinario.
- La arbitrariedad alegada no puede ser considerada por el Tribunal, y el pronunciamiento impugnado muestra suficiente fundamentación fáctica y jurídica para constituir un acto jurisdiccional válido.
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