BANCO COLUMBIA SA Y OTROS c/ UIF (RESOL 117/21 - EX 182/16) s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El Banco Columbia S.A. y sus directores impugnaron las multas impuestas por la Unidad de Información Financiera por infracciones relacionadas con la falta de monitoreo y reporte de operaciones inusuales. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones.
¿Quién es el actor?
Banco Columbia S.A. y directores
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de multas por infracciones relacionadas con falta de monitoreo y reporte de operaciones inusuales
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal desestimó el recurso directo y confirmó las sanciones impuestas por la UIF.
Los principales fundamentos de la decisión fueron:
- El régimen administrativo sancionatorio, si bien integra el derecho punitivo del Estado, no es idéntico al régimen penal. La culpabilidad en este ámbito reside en la omisión de la diligencia exigible.
- No se advirtió que la formulación de cargos haya obstaculizado la defensa de los recurrentes.
- Las operaciones de extracción de efectivo por medio de sucesivos cheques, sin un adecuado monitoreo y reporte, debían ser consideradas inusuales o sospechosas, más allá de los montos globales anuales.
- El hecho de que en otro caso similar la UIF haya aplicado medidas correctivas en lugar de multa, no implica que en este caso correspondiera el mismo tratamiento, pues no se acreditó la identidad sustancial de los hechos.
- La falta de constancia de la consulta sobre listados de organizaciones terroristas, si bien una infracción formal, tiene escasa significación a valores actuales.
- Los argumentos sobre los reportes tardíos no lograron desvirtuar lo constatado en la resolución sancionatoria.
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