ESTEVEZ, MIGUEL ANGEL c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
HSBC Bank Argentina y sus directivos impugnaron las multas impuestas por la Unidad de Información Financiera por infracciones al régimen de prevención del lavado de dinero. La Cámara confirmó las sanciones al considerar que las faltas verificadas, aun de carácter formal, resultaban atribuibles a la entidad y sus funcionarios.
¿Quién es el actor?
HSBC Bank Argentina SA y sus directivos
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de multas por infracciones al régimen de prevención del lavado de dinero
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó las multas impuestas por la UIF
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Las infracciones, si bien de carácter formal, resultaban atribuibles a la entidad y sus funcionarios al estar relacionadas con el sistema de control y la documentación de los clientes
- La entidad no logró acreditar que el sistema de monitoreo fuera inicialmente adecuado, pese a las mejoras posteriores
- La pérdida de documentación en un incendio no exime a la entidad de su deber de custodia
- Las multas, aun actualizadas, carecen de significación económica, por lo que no resulta aplicable la norma más benigna posterior
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