HSBC BANK ARGENTINA SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
El HSBC Bank Argentina y sus directivos impugnaron las multas impuestas por la UIF por infracciones al régimen de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones.
¿Quién es el actor?
HSBC Bank Argentina y sus directivos
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de multas aplicadas por la UIF por infracciones al régimen de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
¿Qué se resolvió?
La Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó las sanciones. Consideró que la materialidad de las infracciones estaba comprobada, aunque eran de carácter formal y de escasa relevancia. Señaló que las faltas por falta de documentación y de actualización del perfil de riesgo de los clientes resultaban atribuibles a la entidad, aun cuando la documentación se hubiera perdido en un incendio, ya que la custodia era una decisión organizativa propia. Desestimó la aplicación del principio de la ley penal más benigna, al entender que el importe de las multas carecía de significación.
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