ARS Cambios SAS s/ Sumario en lo Financiero 1652 - EX-2024-00220767- -GDEBCRA-GSENF#BCRA
El BCRA sumarió a la casa de cambio ARS Cambios SAS y a sus directores por realizar operaciones cambiarias prohibidas (intermediación de más de USD 25 millones sin genuinidad acreditada) e incumplir límites mensuales de venta de divisas, en transgresión a normas sobre Operadores de Cambio. La SEFyC sancionó con multas totales de $30.756.591.895, revocó la autorización para funcionar y aplicó inhabilitaciones de 5 a 6 años a los directores.
Operaciones prohibidas
Intermediacion de divisas
Mercado paralelo
Casa de cambio
Ausencia de genuinidad
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- ARS Cambios SAS (casa de cambio, CUIT 30-71598555-8)
- Graciela Beatriz Vallejo (DNI 13.597.682, Administradora Titular y 100% accionista)
- Maximiliano Ariel Vallejo (DNI 31.781.686, Administrador Titular)
Conducta imputada:
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