Legajo Nº 28 - DENUNCIANTE: BENEGAS, GUSTAVO A. Y OTROS IMPUTADO: BACCHIANI, EDGAR ADHEMAR Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES
El Ministerio Público Fiscal solicitó la acumulación de denuncias en el caso de Adhemar Capital S.R.L. por delitos de estafa y asociación ilícita. El Juez dictó sobreseimientos parciales para varios imputados, considerando que no existían pruebas suficientes para su procesamiento.
- Quién demanda: Ministerio Público Fiscal
¿A quién se demanda?
Edgar Adhemar Bacchiani y otros imputados
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Delitos de estafa, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita
¿Qué se resolvió?
Se dictaron sobreseimientos parciales para varios imputados
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"No surge del requerimiento de instrucción del Sr. Fiscal Federal, ni de las constancias probatorias, que los imputados hayan tenido conocimiento de la existencia de un proceso judicial." "Los imputados no formaron parte de la empresa ni del sistema de negocios, no participaban de las utilidades, no tomaban decisiones." "Se debe dictar la falta de mérito, considerando que no corresponde hacer lugar a los pedidos de sobreseimiento, ya que la instrucción se mantiene abierta."
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