Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: FLAMENCO, ANA MARIA Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 INC. 1, INFRACCION ART. 303 INC. 2 A, INFRACCION ART. 303 INC. 3, INFRACCION ART. 304 y ASOCIACION ILICITA SOLICITANTE: FRANCISCANGELO, MARTIN Y OTRO
Se condena a Ana María Flamenco y otros por lavado de activos en el marco de una organización criminal. La Cámara homologó el acuerdo de juicio abreviado y estableció penas de prisión y multas para los imputados.
Lavado de activos
Organizacion criminal
Juicio abreviado
Penas de prision
Multas
Narcotrafico
Delito economico
Criminalidad organizada
Acuerdo de culpabilidad
Decomiso de bienes
¿Quién es el actor?
Fiscalía General
¿A quién se demanda?
Ana María Flamenco y otros
- Objeto de la demanda: Lavado de activos de origen ilícito
- Decisión del tribunal: Se homologó el acuerdo de juicio abreviado y se impusieron penas de prisión y multas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Se encuentra acreditada de forma genérica y razonable la existencia de una organización criminal, dedicada al narcotráfico, de forma sostenida en el tiempo desde el año 2009 hasta el 2022." "Las ganancias de esa actividad delictual fueron canalizadas a través de las mismas personas investigadas por narcotráfico." "La falta de justificación lógica y/o económica para la realización de las operaciones por parte de estas personas."
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