Incidente Nº 96 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA IMPUTADO: CORVO DOLCET, MATEO Y OTROS s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
Se interpuso un recurso de casación para cuestionar la legitimación de la Unidad de Información Financiera como parte querellante. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y apartó a la UIF del rol de querellante, considerando que carece de facultades legales para ello.
¿Quién es el actor?
Juan Sebastián Marroquín Santos y María Isabel Santos Caballero, entre otros.
¿A quién se demanda?
Unidad de Información Financiera (UIF).
- Objeto de la demanda: Cuestionar la legitimación de la UIF para actuar como querellante.
- Decisión del tribunal: Se hace lugar al recurso de casación y se aparta a la UIF del rol de querellante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El Poder Ejecutivo de la Nación, al derogar el Decreto n° 2226 del 23 de diciembre de 2008, mediante el art. 10 del Decreto n° 274/2025, revocó la autorización que le había extendido a la UIF para intervenir como parte querellante." "La derogación de la facultad de querellar de la UIF se fundamentó en las recomendaciones del GAFI, para evitar la superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal." "Desde la entrada en vigencia del decreto, la UIF carece de facultades para querellar en procesos como el presente."
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