Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMPUTADO: ATACHAHUA ESPINOZA, CARLOS SEIN Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES
La defensa solicitó que se cubrieran los gastos personales de los condenados con los dividendos de las empresas intervenidas. El Tribunal rechazó la solicitud, argumentando que los gastos eran improcedentes y contrarios a las normas contables.
Incidente
Lavado de activos
Gastos improcedentes
Intervencion judicial
Decomiso
Derechos de los condenados
Administracion de bienes
Tribunal oral penal economico
Fideicomiso
Normas contables
- Quién demanda: Defensa de Carlos Sein Atachahua y otros.
¿A quién se demanda?
Tribunal Oral Penal Económico 3.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobertura de gastos personales con utilidades de las empresas.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la solicitud de la defensa.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los gastos improcedentes informados... estaban comprendidos por egresos que no se vinculaban con la actividad comercial de la empresa". "No corresponde que las empresas afronten los gastos personales de sus socios... podría ser sancionado por los organismos de control". "No resulta necesario explayarse en relación a los derechos que le corresponderían ejercer a los condenados... no hay derecho que ejercer en virtud de la responsabilidad que asume la imposición del art. 23 CPA".
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