Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: ALVARADO, ESTEBAN LINDOR Y OTRO s/INFRACCION ART. 303 INC. 1 y INFRACCION LEY 23.737 (ART.7) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Esteban Lindor Alvarado por el delito de lavado de activos, considerando que la prueba acreditó su participación como líder de una organización criminal que blanqueaba fondos provenientes del narcotráfico.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal y Unidad de Información Financiera
¿A quién se demanda?
Esteban Lindor Alvarado
- Se reclamaba la condena de Alvarado por delitos de lavado de activos de origen ilícito
- El tribunal confirmó la condena a Alvarado a 5 años de prisión y multa de 6 veces el monto del lavado, considerando que lideraba una organización criminal que blanqueaba fondos del narcotráfico a través de un entramado societario.
- Los fundamentos principales fueron: i) la pluralidad de causas por hechos similares que demostraron el carácter sistemático y organizado de la actividad delictiva de Alvarado; ii) el análisis del acervo probatorio que acreditó su rol de líder y organizador de la estructura criminal; iii) la existencia de un ilícito precedente vinculado al narcotráfico que habilitaba la competencia federal.
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