Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: ALVARADO, ESTEBAN LINDOR Y OTRO s/INFRACCION ART. 303 INC. 1 y INFRACCION LEY 23.737 (ART.7) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

- Actor: Ministerio Público Fiscal y Unidad de Información Financiera
- Demandado: Esteban Lindor Alvarado
- Se reclamaba la condena de Alvarado por delitos de lavado de activos de origen ilícito
- El tribunal confirmó la condena a Alvarado a 5 años de prisión y multa de 6 veces el monto del lavado, considerando que lideraba una organización criminal que blanqueaba fondos del narcotráfico a través de un entramado societario.
- Los fundamentos principales fueron: i) la pluralidad de causas por hechos similares que demostraron el carácter sistemático y organizado de la actividad delictiva de Alvarado; ii) el análisis del acervo probatorio que acreditó su rol de líder y organizador de la estructura criminal; iii) la existencia de un ilícito precedente vinculado al narcotráfico que habilitaba la competencia federal.