Legajo Nº 19 - IMPUTADO: TOLOSA, RUBEN GERARDO Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de Rubén Gerardo Tolosa y Raúl Oscar Ferreyra por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
- Demandados: Rubén Gerardo Tolosa y Raúl Oscar Ferreyra
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Procesamiento por lavado de activos provenientes del narcotráfico
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Paraná rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas y confirmó el procesamiento de los imputados.
Los principales fundamentos fueron:
- Se reunieron suficientes elementos probatorios, como informes de la Aduana y escuchas telefónicas, que indicarían que los imputados habrían adquirido bienes de alto valor patrimonial (inmuebles y vehículos) sin poder justificar su origen lícito, dando apariencia de legitimidad a bienes provenientes del narcotráfico.
- No es necesaria la prueba plena de un delito específico, sino la constatación de un vínculo o conexión con actividades delictivas graves, en este caso el tráfico de drogas.
- El art. 306 del CPPN no exige acreditar fehacientemente la comisión de un delito, sino la existencia de elementos de convicción suficientes.
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