IMPUTADO: G., E. s/INFRACCION ART. 303
El fiscal federal apeló el sobreseimiento del imputado por presunto delito de lavado de activos, y la Cámara revocó el sobreseimiento y ordenó continuar la investigación.
¿Quién es el actor?
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11
¿A quién se demanda?
E. G.
- Objeto de la demanda: Sobreseimiento del imputado por presunto delito de lavado de activos
- Decisión del tribunal: La Cámara Criminal y Correccional Federal
- Sala 2 revocó el sobreseimiento y ordenó continuar la investigación.
Fundamentos principales:
- El fiscal propuso diligencias probatorias que podrían aportar más información sobre la actividad del imputado y determinar si existió un ilícito penal.
- Resulta prematuro sobreseer definitivamente al imputado, dado que las diligencias propuestas por el fiscal podrían esclarecer la situación.
- Es relevante obtener información sobre la situación del imputado ante la AFIP y los datos que administra el sitio "www.localbitcoins.com" sobre el usuario "coinstructor" utilizado por el imputado.
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