IMPUTADO: H. D., F. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA
El actor realizó operaciones de cambio sin autorización del Banco Central. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó las condenas por operar en cambios sin estar autorizados.
¿Quién es el actor?
F. H. D. C., J. E. C. y M. R. G.
¿A quién se demanda?
Banco Central de la República Argentina
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Operaciones de cambio realizadas sin estar autorizados por el BCRA
¿Qué se resolvió?
Condena de multa a los tres imputados por infracción a la ley 19.359, al encontrarse probado que realizaban operaciones de cambio de manera habitual en un local comercial sin contar con la autorización del BCRA.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Se acreditó que en el local investigado se realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización del BCRA, mediante las constataciones de los funcionarios del BCRA, el allanamiento practicado y la documentación y elementos secuestrados.
- Se tuvo por probada la participación dolosa de los tres imputados, quienes eran los locatarios del local o se encontraban a cargo de la actividad que allí se desarrollaba.
- La actuación de los funcionarios del BCRA se enmarco dentro de las facultades legalmente conferidas.
- El plazo de 360 días para concluir el sumario es de carácter ordenatorio y no perentorio.
- La graduación de las multas impuestas se consideró adecuada en función de la gravedad del hecho y la participación de cada uno.
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