IMPUTADO: VERA CUCCHIARO, JAVIER s/INFRACCION LEY 24.769 y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: AFIP-DGI
El representante del Ministerio Público Fiscal recurrió el sobreseimiento definitivo dictado a favor de Javier Jesús Vera Cucchiaro por los delitos de evasión tributaria y lavado de activos. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y ordenó la continuidad de la investigación.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
¿A quién se demanda?
Javier Jesús Vera Cucchiaro
- Objeto de la demanda: Sobreseimiento definitivo por delitos de evasión tributaria y lavado de activos
¿Qué se resolvió?
Se revoca el sobreseimiento y se ordena la continuidad de la investigación Los jueces consideraron que el sobreseimiento era prematuro, ya que no se contaba con la certeza negativa requerida para dictar esa resolución. Señalaron que aún quedaban medidas de prueba pendientes de producción orientadas a determinar la existencia de maniobras de lavado de activos, más allá de la regularización tributaria efectuada por el imputado. La Cámara consideró que el acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal no alcanza para desvirtuar la "ilicitud" en el origen de los fondos que requiere el delito de lavado de activos.
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