Incidente Nº 7 - QUERELLANTE: ULLA , PASCUAL Y OTROS IMPUTADO: DE MARCHI , DARDO LUIS JOSE Y OTRO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL

¿Quién es el actor?

Fiscalía y querella

¿A quién se demanda?

Dardo Luis José DE MARCHI
- Objeto de la demanda: Investigar si fondos extraídos ilegítimamente del Banco Patricios fueron utilizados para financiar los gimnasios "Sportclub" y "Megatlon"
- Decisión del tribunal: La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de DE MARCHI, considerando que la decisión impugnada no constituye una sentencia definitiva y que la hipótesis delictiva de lavado de activos no puede ser descartada en esta etapa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Los extremos del hecho investigado aún no permiten determinar con certeza el eventual iter criminis ni la norma de imputación aplicable, lo que impide fijar la fecha de inicio del plazo de prescripción. 2) Ante la posibilidad de que la conducta se encuadre en el delito de lavado de activos de carácter permanente, resulta prematuro decretar la prescripción. 3) La decisión impugnada no reviste el carácter de sentencia definitiva a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación.