Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PEREZ CORRADI, IBAR ESTEBAN Y OTRO s/ENCUBRIMIENTO (ART.278) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRO
Tribunal de Casación Penal anuló la absolución de Liliana Raquel Aurehhuliu por lavado de activos de origen delictivo y ordenó reenviar el caso para que se dicte una nueva sentencia.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal, Unidad de Información Financiera (UIF) y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
¿A quién se demanda?
Liliana Raquel Aurehhuliu
- Se imputó a Aurehhuliu haber adquirido un inmueble con dinero de origen ilícito proveniente de las actividades delictivas de su ex cónyuge Ibar Esteban Pérez Corradi, a quien se condenó por lavado de activos.
- El tribunal oral absolvió a Aurehhuliu por considerar que no se acreditó su conocimiento del origen ilícito de los fondos.
- El Tribunal de Casación anuló esa absolución por considerar que el a quo realizó una valoración parcial y fragmentada de la prueba, incurriendo en contradicciones lógicas.
- Se ordenó reenviar el caso para que se dicte una nueva sentencia sobre la responsabilidad de Aurehhuliu.
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