Legajo Nº 87 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) Y OTRO IMPUTADO: MORON, GABRIEL JOSE Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

- Actores: Gabriel José Morón y Gladys Peregal
- Demandado: Ministerio Público Fiscal y Unidad de Información Financiera (UIF)
- Objeto: Delito de lavado de activos
- Decisión: La Cámara Federal de Casación Penal anuló la revocación del sobreseimiento de Morón y Peregal, ordenando el reenvío de las actuaciones al juez de primera instancia.
- La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia había revocado el sobreseimiento dictado por el juez instructor respecto de Morón y Peregal, a quienes se les atribuyó participar en una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
- La defensa cuestionó la valoración de la prueba y alegó prescripción respecto de algunos hechos. El juez de primera instancia había dispuesto posteriormente el sobreseimiento por considerar que no se acreditó el vínculo de los imputados con una organización criminal ni el origen ilícito de los fondos.
- La Cámara de Casación consideró que el tribunal a quo no fundamentó adecuadamente la revocación del sobreseimiento, omitiendo el tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por la defensa.