Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: CONSTRUCTORA VISTA S.A. Y OTROS s/INFRACCION ART. 303

- Actor: Unidad de Información Financiera (UIF)
- Demandados: Grupo de personas y empresas investigadas por presunto lavado de activos
- Objeto: Lavado de activos derivado de una asociación ilícita fiscal
- Decisión: La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que había revocado las medidas cautelares de embargo, bloqueo de cajas de seguridad y prohibición de salida del país dictadas en primera instancia por el juez instructor.
- Fundamentos:
- El juez instructor fundamentó razonablemente la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora para dictar las medidas cautelares, atendiendo a la complejidad de la maniobra y los significativos montos involucrados.
- Las medidas cautelares resultan necesarias y proporcionales para asegurar el recupero de los activos de origen ilícito y el cumplimiento de la eventual pena pecuniaria, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de lucha contra el lavado de activos.
- Si bien la prisión preventiva requiere un análisis individualizado de cada imputado, las medidas patrimoniales pueden imponerse de modo general a todos los investigados ante la gravedad de los hechos y la necesidad de evitar la consolidación del provecho del delito.