Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, DIVISION PENAL TRIBUTARIA GRANDES CONTRIBUYENTES DENUNCIADO: LLANEZA -MAQUINARIAS ZURICH-, RUBEN HORACIO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
La Agencia Federal de Ingresos Públicos promovió recurso de casación contra el sobreseimiento de Rubén Horacio Llaneza, presidente de Maquinarias Zurich SA, por supuestas maniobras de lavado de activos. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y ordenó reanudar la investigación.
¿Quién es el actor?
Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI)
¿A quién se demanda?
Rubén Horacio Llaneza, presidente de Maquinarias Zurich SA
- Objeto de la demanda: Presuntas maniobras de lavado de activos
- Decisión del tribunal: Se revocó el sobreseimiento dispuesto por los tribunales inferiores y se ordenó reanudar la investigación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- Los jueces de primera y segunda instancia se apartaron de las constancias de la causa al sostener que no existían elementos que permitan continuar con la investigación.
- La AFIP informó que existe un expediente administrativo en trámite respecto de Maquinarias Zurich SA, a cargo de la Dirección Regional Oeste, que no fue ponderado por los tribunales.
- No se verificó la certeza negativa requerida para dictar el sobreseimiento, correspondiendo proseguir con la investigación.
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