Recurso Queja Nº 31 - DENUNCIADO: PEREYRA CORDOBA CAMPOS, JORGE HECTOR PEDRO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769

Impugnación de la suspensión de la acción penal dispuesta en aplicación de la ley 27.541

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a los recursos de casación interpuestos, se revocó la resolución impugnada y se remitió el expediente al tribunal a quo para que continúe el trámite del proceso. Los fundamentos principales fueron:
- La UIF tiene legitimación para recurrir la suspensión de la acción penal al ser querellante en la causa, en atención a que los hechos investigados podrían constituir antecedentes del delito de lavado de activos.
- No se verifica la identidad entre las deudas verificadas por la AFIP y las regularizadas por los imputados en el marco de la ley 27.541, por lo que no se cumplieron los requisitos legales para proceder a la suspensión de la acción penal.