Legajo Nº 2 - DENUNCIADO: ASOCIACION MUTUAL PRODUCTORES DE SERVICIOS GENERALES Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos por lavado de activos de origen delictivo agravado dictados contra Delfín Armando Polack y Miguel Alberto Álvarez por su vinculación con una asociación ilícita que operaba a través de una mutual.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal
- Demandados: Delfín Armando Polack y Miguel Alberto Álvarez
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Presunto lavado de activos de origen delictivo a través de la adquisición de inmuebles y operaciones en el mercado de valores
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas contra los procesamientos dictados. La Cámara consideró que existían elementos probatorios suficientes que permitían tener por acreditada prima facie la participación de Polack y Álvarez en las maniobras de lavado de activos. Valoró que los hechos investigados constituían una derivación jurídica de la asociación ilícita y la intermediación financiera y bursátil ilegal previamente juzgadas en otra causa conexa, por lo que correspondía considerar la prueba recabada en ese expediente. Descartó que se haya afectado el derecho de defensa de los imputados.
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