Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
Los imputados interpusieron recursos de casación contra la decisión que rechazó la excepción de falta de acción por vulneración del principio de non bis in idem. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución recurrida y sobreseyó totalmente a los imputados.
- Actores: Juan Dabusti, Raúl Toscano, Carlos Abril y otros
- Demandados: No hay demandado, es una causa penal
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Rechazo de la excepción de falta de acción por vulneración del principio de non bis in idem
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar parcialmente a los recursos, anuló la resolución recurrida y sobreseyó totalmente a los imputados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- En el marco de la licitación para la concesión del servicio de transporte público en Córdoba, la UTE conformada por los imputados depositó en una cuenta exenta de impuestos los cheques provenientes de la actividad ilegal de intermediación financiera de la empresa CBI. Posteriormente, los fondos fueron transferidos a la cuenta del Municipio.
- El juez de instrucción sobreseyó parcialmente a los imputados por el delito de evasión de impuestos y los procesó por lavado de activos.
- Los tribunales superiores consideraron que se trataba de un mismo hecho, por lo que el procesamiento por lavado de activos afectaba el principio de non bis in idem, motivo por el cual ordenaron el sobreseimiento total.
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