Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GALEANO, ANDRES AVELINO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 PRESENTANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, CLAUDIO JAVIER - DIRECCION LITIGIOS PENALES UIF
El actor promovió demanda por lavado de activos en el que se acreditó la participación secundaria de Claudio Rafael Toledo como parte de una organización criminal. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Toledo como partícipe secundario del delito.
¿Quién es el actor?
Fiscal
¿A quién se demanda?
Claudio Rafael Toledo
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Lavado de activos de origen delictivo
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Toledo, confirmando la condena a 3 años de prisión condicional y multa por su participación secundaria en el delito de lavado.
Los fundamentos principales fueron:
- Se acreditó que Toledo brindó con conocimiento y voluntad los datos de su caja de ahorro, permitiendo que otras personas vinculadas a la organización criminal canalicen reiteradamente sumas de dinero sin justificación legal.
- Toledo facilitó la mecánica de lavado de activos al permitir que se utilice su cuenta para diversificar, disimular y esconder el dinero de procedencia ilegal.
- Se probó que Toledo era consciente de las maniobras que se realizaban a través de su cuenta bancaria, configurando su participación dolosa en el delito.
- Los aportes de Toledo, si bien no esenciales, fueron fungibles para la realización del delito de lavado de dinero liderado por otros imputados, por lo que se lo condenó como partícipe secundario.
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