DENUNCIADO: FEDERICI, MARIANO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) y COHECHO DENUNCIANTE: TAILHADE, RODOLFO Y OTRO
El querellante promovió una investigación por presuntas irregularidades en informes de la Unidad de Información Financiera. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación contra el archivo dispuesto, argumentando que las cuestiones debían resolverse en la causa penal conexa.
¿Quién es el actor?
Mateo Corvo Dolcet (querellante)
¿A quién se demanda?
No determinado
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Investigar presuntas irregularidades en informes de la Unidad de Información Financiera sobre las operaciones financieras de Corvo Dolcet
¿Qué se resolvió?
Se confirmó el archivo de la causa por entender que las cuestiones debían resolverse en la causa penal conexa (FSM 45/2017) donde Corvo Dolcet es imputado por lavado de activos
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- El juez de instrucción consideró que los hechos investigados en esta causa tenían vinculación estrecha con la causa FSM 45/2017 donde Corvo Dolcet es imputado por lavado de activos, por lo cual las cuestiones relativas a los informes de la UIF debían dilucidarse en ese marco procesal más amplio.
- Se señaló que Corvo Dolcet no cuestiona la existencia de las operaciones reportadas por el banco como sospechosas, sino la interpretación que la UIF habría hecho de ellas, lo cual debía ser resuelto en la causa donde se investiga su responsabilidad.
- Los tribunales entendieron que cualquier actividad probatoria en esta causa podría condicionar el debate en la causa conexa donde Corvo Dolcet ejerce su defensa, afectando el debido proceso.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: