DENUNCIADO: FEDERICI, MARIANO Y OTROS s/DEFRAUDACION POR OCULTACION DE EXPEDIENTE, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, INFRACCION ART.174 INCISO 6, FALSA DENUNCIA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) QUERELLANTE: PROVINCIA DE, SANTIAGO DEL ESTERO
La provincia de Santiago del Estero presentó recurso de casación contra el sobreseimiento de funcionarios de la Unidad de Información Financiera. La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso al considerar que la actuación de la UIF se ajustó a derecho.
¿Quién es el actor?
Provincia de Santiago del Estero
- Demandados: Mariano Federici, María Eugenia Talerico, Agustín Biancardi y Gonzalo Romero
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cuestionar el sobreseimiento de los funcionarios de la UIF por su actuación en las denuncias que dieron origen a las causas n° 19.522/18 y 19.793/18
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la querella, al considerar que la actuación de la UIF se ajustó a derecho y dentro de las atribuciones conferidas por la ley.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
- La UIF actuó conforme a sus competencias legales al denunciar y solicitar la suspensión de operaciones que presentaban sospechas de irregularidad, sin extralimitarse en sus funciones.
- Las sospechas de la UIF fueron compartidas por el Ministerio Público Fiscal y los tribunales intervinientes, quienes ordenaron medidas cautelares.
- Una vez que se acreditó el origen lícito de los fondos, los tribunales levantaron las medidas cautelares, sin que la UIF haya objetado esas decisiones.
- No se verifica arbitrariedad ni defectos de fundamentación en la resolución impugnada, que se encuentra debidamente sustentada.
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