Incidente Nº 1 - DENUNCIANTE: PINI, FABIANA Y OTROS IMPUTADO: DORES, OSCAR EMILIO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
La querellante cuestiona la declaración de incompetencia del fuero federal en una causa por presunto lavado de activos, que el tribunal ordena revertir.
Prueba indiciaria
Defraudacion por administracion fraudulenta
Competencia federal
Lavado de activos
Evasion tributaria
¿Quién es el actor?
Querellante
¿A quién se demanda?
Imputados por presunto lavado de activos
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Delito de lavado de activos
¿Qué se resolvió?
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la declaración de incompetencia del fuero federal, ordenando que la causa continúe investigándose en la justicia federal. El tribunal consideró que la valoración de los elementos de prueba realizada por los jueces de instancia para declinar la competencia federal fue arbitraria y carente de fundamentación adecuada. Destacó que, dada la complejidad del delito de lavado de activos, la investigación debe ser llevada a cabo por la justicia federal, por lo que la declinatoria resultaba prematura.
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